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第七章财务迷局(第1/2页)
市检察院反贪局的办公室里，台灯的光聚焦在
市检察院反贪局的办公室里，台灯的光聚焦在铺满桌面的账目报表上，形成一片明亮的光晕。周慧敏揉了揉发酸的眼睛，指尖划过密密麻麻的数字，电脑屏幕上的Excel表格里，宏远集团近三年的资金流水像一条蜿蜒的巨蟒，缠绕着无数待解的谜团。她已经连续加班三天，从海量的银行转账记录、财务凭证中筛选比对，试图从看似合规的账目里，找出宏远集团违法犯罪的蛛丝马迹。
“又是一笔大额转账。”周慧敏喃喃自语，鼠标停在一条标注为“项目合作款”的记录上。这笔高达八百万元的资金，从宏远集团的对公账户转出，流向了一家名为“临江盛泰商贸有限公司”的企业。她调出这家公司的注册信息，发现其成立时间恰好是宏远集团启动城东拆迁项目的前一个月，注册资本仅一百万元，经营范围模糊，法定代表人是一个毫无背景的普通市民。
“空壳公司的典型特征。”周慧敏眼神一凛，立刻通过内部系统查询该公司的资金流向。果不其然，这笔八百万元到账后，仅三天就被拆分成数十笔小额资金，通过不同的个人账户分散转出，最终流向了多个境外账户，而这些个人账户的开户人，要么是身份信息被盗用的普通百姓，要么是查无此人的虚拟身份。
她顺着这条线索往下深挖，发现宏远集团近三年来，类似的“项目合作款”高达十七笔，总金额超过三亿元，分别流向了十二家不同的商贸公司。这些公司的注册信息如出一辙：成立时间与宏远的重大项目高度重合，注册资本低，经营范围模糊，法定代表人多为无关人员。更可疑的是，这些公司除了接收宏远的转账，几乎没有任何实际经营活动，账户流水干净得反常，像是专门为接收资金而设立的“中转站”。
周慧敏将这些公司的注册地址标注在地图上，发现它们大多集中在临江郊区的老旧写字楼里，有些甚至是同一个办公地址注册了多家公司。她调取其中一家公司的税务申报记录，发现其连续三年零申报，没有任何营收凭证，显然是为了洗钱而设立的空壳载体。
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